المنافذ الحدودية: ضبط عمليات تحويل مالي مشبوهة لإحدى شركات استيراد السيارات

بغداد – الصحفية

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، رصدها عمليات تحويل مالي مخالفة للقانون من قبل إحدى الشركات المستوردة للسيارات، بقصد التهرب من دفع الرسوم الكمركية وعمليات غسل أموال.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته الصحفية، أنه “بإشراف مباشر من رئاسة الهيأة، وبتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم ضبط فواتير تجارية لتحويلات مالية غير قانونية، وعرض القضية على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية الذي أصدر مذكرات قبض وتحري بحق المتورطين”.

وأكدت الهيأة “التزامها بالبرنامج الحكومي في مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال إجراءات تدقيقية مستمرة وتعاون مع المؤسسات الحكومية والسلطة القضائية”.